Etkinlikler
24-27 Mayıs tarihlerinde Wire-Tech Fuarı’nda yerimizi aldık!
07-10 Haziran tarihlerinde WIN Eurasia 2023’de yerimizi aldık!
20-23 Aralık tarihlerinde Robot Yatırımları Zirvesi’nde yerimizi aldık!
Kurumsal
Ticaret Sicil No: 513429
ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 27.03.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısı TTK 420. maddesine istinaden 1 ay süre ile ertelenmesine karar verilmiştir. Bu toplantı kararı gereği;
Yönetim Kurulunun 27.03.2024 tarihli alınmış olduğu karara istinaden; 26.04.2024 tarihinde, Saat: 10:30’da, Mahmutbey Mah. Taşacağı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Tanju TAŞER
Kaşe-İmza
Gündem:
l . Açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun, Bağımsız Denetim Firması tarafından sunulması ve rapor özetinin okunması,
4. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup, görüşülmesi ve ibrası,
5. 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve ibrası,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması
8. 2024 yılı Bağımsız Denetim firması seçimi için alınan, üç firma tekliflerinin Genel Kurul onayına sunularak bağımsız denetim firmasının seçilmesine,
9. Şirkette tam zamanlı üst düzey yönetici olarak çalışan Yönetim Kurulu üyelerine ödenen aylık maaşlar ile Yönetim Kurulu toplantı ücretlerinin 2024 Mart ayından itibaren yeni tutarlarının belirlenmesi ve onaya sunulması,
10. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Vekaletname Örneği
Vekaletname
Sahibi olduğum. …………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ………………. Anonim
Şirketi’nin …. ../. … ../. …….. tarihinde ………. adresinde saat: …. : …. de yapılacak. ……. yılına ait
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin
karara bağlanması için oy kullanmaya ………………… ‘yi vekil tayin ettim. Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmzaNot: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(19113789)
Ticaret Sicil No: 513429
ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Duyurusu;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 27.03.2024 tarihinde, saat: 10:30’da, Mahmutbey Mah. Taşacağı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan ve 08/03/2024 tarihli ve 11039 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 246 sayfasında duyurulan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420 nci maddesi kapsamında ertelenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur.
Şirket Yetkilisi
Kaşe-İmza
Ticaret Sicil No: 513429-0
ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.03.2024 tarihli alınış olduğu karara istinaden; 27.03.2024 tarihinde, saat: l0:30’da, Mahmutbey Mah. Taşacağı Yolu
Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim
kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket
merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile
temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.Tanju TAŞER Kaşe-İmza
Gündem:
l . Açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve divana toplantı tutanaklarının inızalanması için yetki
verilmesi,
3. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun, Bağımsız Denetim Firması tarafından
sunulması ve rapor özetinin okunması,
4. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup, görüşülmesi ve ibrası,
5. 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve ibrası,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarmın belirlenmesi ve
karara bağlanması
8. 2024 yılı Bağımsız Denetim firması seçimi için alınan, üç firma tekliflerinin Genel Kurul
onayına sunularak bağımsız denetim firmasının seçilmesine,
9. Şirkette tam zamanlı üst düzey yönetici olarak çalışan Yönetim Kurulu üyelerine ödenen
aylık maaşlar ile Yönetim Kurulu toplantı ücretlerinin 2024 Mart ayından itibaren yeni
tutarlarının belirlenmesi ve onaya sunulması,
10. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Vekaletname Örneği
Vekaletname
Sahibi olduğum. …………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ………………. Anonim
Şirketi’nin …. ../. … ../. …….. tarihinde ………. adresinde saat: …. : …. de yapılacak. ……. yılına ait
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin
karara bağlanması için oy kullanmaya ………………… ‘yi vekil tayin ettim.Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
(19066303)
Ticaret Sicil No: 513429-0
ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23.08.2023 tarihli, 2023-17 no.lu
almış olduğu karara istinaden; 13.09.2023 tarihinde, saat: 10:30’da, Mahmutbey Mah.
Taşocağı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar – İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem
maddeleri çerçevesinde 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile
temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.Kaşe/imza
Tanju TAŞER
Gündem:
1. Toplantının açılışı,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki
verilmesi,
3. Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev dağılımı ve imza yetkililerinin
belirlenmesi,
4. Yetersiz kalan şirket sermayesinin arttırılması konusunun görüşülmesi, şirketimiz esas
Sermayesinin 8.000.000,-TL den 80.000.000,-TL ye artırılmasına ve esas sözleşmemizin
altıncı (6.) maddesinin (aşağıda yer alan Yeni Metinde teklif edildiği gibi) değiştirilmesine
ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
5. 2023 yılı Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi,
6. Dilekler, temenniler ve kapanış.Vekaletname Örneği
VekaletnameSahibi olduğum…………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak……………….Anonim Şirketi’nin….. /……/…….. tarihinde……………..adresinde saat:….:….de yapılacak……… yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………… ‘yı vekil tayin ettim.Vekaleti Veren
Adı Soyadı/UnvanıTarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tadil Layihası
Eski Metin
Esas Sermaye Madde 6
Şirketin sermayesi 8.000.000,00 (Sekiz Milyon) TL’dir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir)
TL’sı değerinde 8.000.000 (Sekiz Milyon) paya ayrılmıştır.
Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.
3.920.000 paya karşılık 3.920.000,00 TL’si Hüseyin Cengiz Celep,
1.360.000 paya karşılık 1.360.000,00 TL’si Tanju Taşer.
1.360.000 paya karşılık 1.360.000,00 TL’si Doğan Kemal Hacıahmet,
1.360.000 paya karşılık 1.360.000,00 TL’si Sami Özkan Dibek tarafından karşılanmıştır.
I. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.
II. Bu defa arttırılan 3.000.000.00 TL sermayenin tamamı 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 155-156. Maddelerinin ilgili hükümleri ile Kurumlar vergisi kanununun 19-20.
maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle
birlikte devir almak suretiyle birleşen Hidropak Hidrolik Pnömatik Aksam Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Devir alan Entek
Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Devir olan Hidropak Hidrolik
Pnömatik Aksam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin özvarlığı. sermayenin ödenip
ödenmediği SMM Haşan Katurman tarafından 21.05.2018 tarih ve 2018/05 sayılı rapor ile
tespit edilmiştir.
III. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1,00 TL itibari değerinin katları şeklinde
kupürler halinde basılabilir.
Yeni Metin
Esas Sermaye
Madde 6
Şirketin sermayesi 80.000.000,00 (Seksen Milyon) TL’dir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir)
TL’si değerinde, 80.000.000 (Seksen Milyon) paya ayrılmıştır.
Bu sermaye tutarından;
39.200.000,00 TL karşılığı 39.200.000 pay Hüseyin Cengiz Celep’e
13.600.000.00 TL karşılığı 13.600.000 pay Tanju Taşer’e,
13.600.000.00 TL 13.600.000 pay Doğan Kemal Hacıahmet’e
13.600.000,00 TL 13.600.000 pay Sami Özkan Dibek’e aittir.
I. Şirketin eski sermayesi 8.000.000.00 (Sekiz Milyon) TL tamamen ödenmiştir.
II. Bu defa arttırılan 72.000.000.00 (Yetmiş iki Milyon) TL tutarındaki sermayenin tamamı,
dağıtılabilir geçmiş yıllar karlarından (2017 yılı 5.567.463.90″ TL. 2018 yılı 11.920.738.58
TL, 2019 yılı 13.688.829.14 TL, 2020 yılı 15.921.450,97 TL. 2021 yılı 24.901.517.41 TL
net karları) karşılanacak ve ortaklara şirket sermayesindeki payları oranında bedelsiz hisse
verilecektir.
III. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1,00 (Bir) TL itibari değerinin katları
şeklinde kupürler halinde basılabilir.
Ticaret Sicil No: 513429-0
ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 12.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısı TTK 420.maddesine istinaden 1 ay süre ile ertelenmesine karar verilmiştir. Bu toplantı kararı gereği;
Yönetim Kurulunun 12.04.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12.05.2023 tarihinde, saat: 10: 00’da. Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar-İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu. Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. Tanju TAŞER
Gündem:
1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve divana toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun, Bağımsız Denetim Firması tarafından sunulması ve rapor özetinin okunması,
4. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup, görüşülmesi ve ibrası,
5. 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve ibrası,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2023 yılı Bağımsız Denetim firması seçimine, en az 3 firmadan teklif alınarak 2023/Eylül ayında yapılacak Olağan Üstü Genel Kurul toplantısında tekliflerin onaya sunularak seçilmesine,
8. Fiilen çalışan Yönetim Kurulu üyelerine ödenen aylık maaşlar ile Yönetim Kurulu toplantı ücretlerinin 2023 Nisan ayından itibaren yeni tutarlarının belirlenmesi ve onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu Kararı ile bastırılmış olan ilmühaberlerin, tüm üyelere imza karşılığında teslim edilmesi,
10. Sermaye arıtırımı konusunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Dilekler, temenniler ve kapanış.Vekâletname Örneği
Vekâletname
Sahibi olduğum. …………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak
…….. Anonim Şirketi’nin .. .. ../. … ../. …….. tarihinde
……….. adresinde saat: .. .. : .. .. de yapılacak. . …… yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………. ‘yi vekil tayin ettim.Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 513429-0
ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar İstanbul
Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Duyurusu;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 12.04.2023 tarihinde, saat: 10:00’da, Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Entek Plaza No: 9/1-7 Bağcılar – İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olan ve 14.03.2023 tarihli ve 10789 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 520 sayfasında duyurulan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 420 nci maddesi kapsamında ertelenmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 414 üncü maddesi hükmü çerçevesinde izleyen genel kurul toplantısı için çağrı yapılacağı ilan olunur.
T.C. Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, 2023/782 Esas sayılı dosya ile “Entek Otomasyon Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin 12 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların iptali talebi” ile açılmış bir dava olduğunu ve duruşmasının 25 Ekim 2023 tarihinde, saat 14.35’de yapılacağını, TTK Madde 448 gereği duyururuz.
T.C. Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde, 2022/970E sayılı dosya ile “Entek Otomasyon Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin 30 Eylül 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların yoklukla malul olduğunun tespiti ve/veya iptali talebiyle” açılmış bir dava olduğunu ve duruşmasının 2/3/2023 saat 11.15’de yapılacağını, TTK Madde 448 gereği duyururuz.